李某平时喜欢玩手机打发时间，2021年10月的一天，一网友向李某推荐了一个“投资项目”，AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）并向其发送一个“澳门***”的网站链接。“我点进去之后就有客服联系我，说是赚钱，其实聊天交流的内容都是如何玩‘游戏’，里边有很多种玩法，在对方的讲解下我很快明白了其中一款‘游戏’规则，主要是通过买‘大、小’、‘单、双’的形式，押中了就可以赢双倍的钱。”李某抱着试试看的心理开始玩，一开始的时候还赢了一点，尝到甜头后就越玩越大。没想到赢了几次之后李某开始不断输钱。“老想着赚回来，有这种想法就越陷越深。不到半年时间，就输了十几万！”
根据这条线索，警方立即展开调查。涉案人员多、地域广、资金大......随着案件调查的深入，民警意识到这绝不是一起看似简单的网络赌博案件，AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）该赌博网站设立了网页、APP等专门的网络赌博平台，提供“六合彩”“炸金花”“”等几十种赌博玩法。“初步查明，李某所接触的赌博网站仅仅是某赌博集团公司三个门户网站之一，AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）该赌博集团自2019年3月开始运营，会员注册量达20余万人，涉案资金流水达数十亿元，且允许多人同时在线，具有充值、兑现功能，但该网站服务器显示在境外。自此，一个跨境网络赌博集团浮出水面。”
网络赌博打着棋牌游戏的幌子，赌博网站采用非法第四方支付平台，参赌涉案人员数以万计，服务器架设在境外，境内却发展了众多的下线代理，面对这张纷繁复杂的犯罪网络，侦查工作遇到系列难题。为全链条打击该犯罪集团，民警经分析研判，将境内代理人作为案件的突破口。分秒必争，昼夜奋战，民警通过该案最初线索“一人一卡一链接”，在海量交易数据中抽丝剥茧，紧紧抓住“资金链”“人员链”“推广链”三条重点线索，展开全方位侦查，逐步研判追踪，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人，该集团公司潜藏在全国各地的多个赌博网站代理、非法第四方平台代理、“卖卡”“跑分”团伙也逐渐浮出水面。
经查，该跨境赌博公司隶属于境外某赌博犯罪集团，该犯罪集团利用旗下经营的3个网络赌博平台，AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）通过向我国境内投放广告、AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）发展代理人员返佣金等方式吸引人员参赌，赌客注册成会员在平台上充值的赌资最终经非法第四方支付平台“*宝钱包”转移。犯罪团伙成员来自全国各个省市，他们在接触了该公司旗下的网络赌博平台后，被刚开始的高额回报吸引，掉入一夜暴富的陷阱，输钱后为了翻本，又被代理佣金吸引，边参赌边充当代理，吸引他人参赌，从中抽取代理提成。
