围绕这一犯罪团伙展开调查后民警发现，2019年11月至2020年4月，有境内外600余名赌客通过该平台参与网络赌博。为了弄清涉赌资金的流向，专案组民警辗转多地展开调查。调取大量相关数据后民警发现，参赌人员是AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）通过银行卡、支付宝、财付通转账等方式，向该赌博平台设立的多个境AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）内外代理点进行赌资充值、提现。代理人员在抽头后，将其余赌资转入户名为陈某军、王某秋的9张银行卡。经核查，短短3个月的时间里，这9张银行卡共产生资金流水3亿元人民币。
2020年4月中旬，专案组民警远赴黑龙江等地，对陈某军、王某秋等20余名为该网络赌博平台提供“两卡”的犯罪嫌疑人进行了抓捕。截至目前，专案组已抓获涉案犯罪嫌疑人46人，其中在境内抓获38人、境外回国投案自首人员8人，查处赌博违法行为人30余人，查获该赌博平台境内外代理点5个，查封为赌博平台提供网络支持的境内公司1个，查获为该赌博平台非法结算支付的境外1个，查封为提供网络运维的境内公司1个。
